追踪|揭秘166人在泰国“操控”中国股市真相

追踪|揭秘166人在泰国“操控”中国股市真相

为了躲避监管，他们跑到泰国炒A股。被“泰国人民”举报后，166名中国人将被驱逐出境？中国驻泰国大使馆给出最新回应

新闻回顾：166名中国公民因远程控制中国股市在泰国被拘留，将被驱逐出境

这几天，有关中国人在泰国“操纵A股”的消息不断传出。真相是什么？为什么叫“操纵”？为什么要千里迢迢跑到国外去下订单呢？

据泰国媒体报道，泰国东北部乌汶市警方接到当地民众举报后发现，有166名中国人聚集在当地一家酒店，利用电脑买卖股票，“操纵中国股市”。中国驻泰国使馆正与当地警方协调调查。目前，他们的旅游签证已被吊销，正准备被遣返。

10日下午，中国驻泰国总领馆会同泰国旅游警察、乌汶军警等相关部门，对166名中国人在当地跨境炒股是否违法以及是否造成股市波动进行调查。中国股市。这已被取消。 166人旅游签证，准备遣返中国。从另一个角度来看，中国股市是非常可怕的……

中国记者联系中国驻泰国大使馆后，相关工作人员表示，该案主要由泰国警方处理，具体情况仍在核实中。

华南某券商内部人士表示，随着国内监管环境收紧、监管措施不断升级，以往利用资金和信息优势操作股市的方式，暴露在“大数据”监管下，逐渐被被禁止。选择海外。操纵股市最有可能规避国内强有力的监管。

“泰国朝阳弥撒”行动起来

据泰国媒体报道，警方接到乌汶府当地人举报，发现扎拉树酒店内聚集了许多中国青年男女。与其他游客不同的是，他们一个多月以来几乎没有离开家，必须进出。他们带着电脑，有人看到他们一直守在电脑前。他们认为自己的行为可疑并报了警。

经过突击侦查，警方和相关人员发现，三楼的机房是由会议室改建而成，可容纳150-200人。有166名中国人使用电脑在网上控制中国股市。楼下安装了119台电脑。三楼大厅安装了76台电脑，所有电脑都下载并安装了中国股市的股票交易软件。

当地警方控制了现场所有人，并检查了他们的护照，发现他们均持有合法旅游签证，并于4月初入境。据初步审讯，这些中国人承认自己是受中国老板雇佣来泰国控制中国股票的。他们住在这栋楼里，每个房间四个人，每月支付15000泰铢（约合人民币3000元）。他们工作了不到一个月。

据悉，他们每人都配备了手机和数据卡。他们每天在中国股市开市前见面，通过老板的指令购买股票。买完之后，一天的工作就完成了，内容很轻松。然后他们等待出售股票的指示。

警方仍在收集更多信息，以查明这些人违反了哪些规定，并传唤了酒店大楼业主配合调查。

警方仍在收集更多信息，以查明这些人违反了哪些规定，并已传唤酒店老板配合调查。经核实，这166名中国籍人员确实在当地从事股票交易业务。在泰国经营此类业务必须申请泰国证券交易委员会的批准，但他们没有，可能面临不超过5年的监禁和不超过50万泰铢的罚款。

调查还发现，这166人除了跨国操纵中国股票外，还邀请其他中国人投资股票交易，并计划扩大规模，新增40人。

背井离乡规避强力监管

报道称，这些中国人承认，他们是受中国老板雇佣来泰国控制股市的。他们住在事发酒店2楼和3楼的房间。每个房间住四个人，每个人的月工资是15000泰铢，折合人民币。不到3000元，这个薪资水平也低于国内水平。

为什么这些人千里迢迢背井离乡，拿着3000元的月薪去泰国“操纵中国股市”？

一位IT业内人士表示，全球IP地址是有划分规则的。从管理精细化来看，国内的IP地址可以精确到几米甚至个人，而泰国的IP地址可能只能在几公里之内。 。

另一位市场软件服务商相关负责人表示，从国内监管难度来看，IP地址无论是国内还是国外，并没有太大区别。但如果该IP地址涉嫌操纵股市，且该IP地址来自泰国，则需要泰国警方进行协调。增加办案难度。

经济调查部门一位负责人表示，这些人的目的可能是为了规避泰国禁止跨国证券犯罪的规定。离近而远，或许是逃避强监管的主要原因。

以深交所为例，2017年以来，深交所针对市场情况和监管要求的变化，以异常交易行为监管为重点，采取更具约束力的监管措施，加强对异常交易行为的监管。 。严重违法违规行为或重大市场风险往往在早期表现为异常交易行为。要本着早发现、小风险防控的原则，及时发现并妥善处理异常交易行为。

2017年，深交所全年共采取自律监管措施2282项，是上年的1.72倍，对遏制二级市场股票炒作、打击证券违法行为、保护投资者权益等产生了积极作用。投资者的合法权益。

华南某券商内部人士表示，随着国内监管环境和方式的不断升级，以往利用资金和信息优势操作股市的方式，暴露在“大数据”监管下，逐渐消失。这次选择了境外操纵股市。很有可能规避国内强有力的监管。

泰国股市散户比例较高

随着“一带一路”倡议的推进，东南亚国家各方面都取得了长足发展。 2017年，泰国GDP七年来首次突破4%大关，被认为是一个非常积极的信号。据研究机构预测，2018年泰国GDP将达到4.8%，突破泰国过去几十年4.5%的平均水平。

2009年金融危机后，泰国股市总体处于上涨区间。泰国综合指数2017年上涨13.66%，2016年上涨19.79%。

一位参与直接金融俱乐部对泰国证券交易检查的投资者表示，据交易所介绍，检查小组是第一个来自中国的小组。因此，该交易所连中文宣传资料都没有。此外，目前国内尚无机构提供泰国证券交易所相关产品的交易。

该投资者表示，泰国证券交易所流动性较高。在东南亚主要国家（泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等）中，泰国证券交易所总市值排名第二，约为3.5万亿元人民币，仅次于新加坡交易所。然而，其日均交易量超过100亿元人民币，约为新交所的1.5倍。

与中国股市类似，泰国股市散户占比较高。泰国证券交易所50%的交易量由散户投资者贡献，38%的交易量来自本地投资机构，其余11%的交易量来自海外投资者。散户投资者约一半的交易量由专业投资者贡献。

去年在广东深圳举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上，泰国证券交易所高级执行副总裁桑迪在圆桌会议上表示，泰国已做好开放的准备，包括与各国之间的互联互通。交流。

当被问及是否会考虑与深圳、上海的资本市场建立类似沪港通、深港通的互联互通机制时，桑迪表示，泰国已经做好了开放的准备，其中包括交易所之间的互联互通。 。 。

Sandy表示，“我们现在主要考虑的是深圳、上海和恒生指数。相比之下，泰国股市规模会较小，但我们非常愿意讨论这种互联互通的可能性。”

Sandy表示，与东盟国家相比，过去四年泰国IPO总金额在东盟国家中名列前茅。目前，泰国上市公司市值达到4200亿美元，是泰国GDP的1.2倍。

4月7日，泰国国家改革计划正式生效。根据计划，泰国将在未来五年内投资1300亿泰铢（约合人民币260亿元）实施相关改革。

改革方案涵盖政治、国家行政、法律和司法体系、经济、自然资源和环境、公共卫生、大众传媒和信息技术、能源、社会事务、土地管理等11个方面。

为什么中国游客喜欢泰国

事实上，对于大多数中国人来说，泰国更熟悉的是旅游。泰国是中国公民第一个出国旅游的国家。从1988年至今已经过去了三十年，从经典跟团游到个性化自助游，泰国一直是中国游客最喜爱的出境游目的地。目前，泰国位居中国出境旅游目的地首位。

泰国旅游局数据显示，仅今年2月赴泰中国游客人数就达120万人次，同比增长40%。去年，中国赴泰游客人数超过980万人次，同比增长12%，为泰国带来超过5290亿泰铢的收入。 4月，泰国泼水节迎来大批中国游客。据多家旅行社统计，泰国旅游预订量同比增长50%。普吉岛、曼谷、芭堤雅、清迈、清莱等地人气最旺。

高性价比、稳定友好的旅游环境是泰国旅游对中国游客的最大吸引力。

高性价比首先体现在交通和签证的便利上。泰国的地理优势在于它是距离中国最近的休闲度假海岛。目前，中国多家航空公司都有飞往泰国的航班，不同航班、不同时段。航班覆盖中国多地，有多条直飞泰国的航班。以深圳为例，每天有8个直飞曼谷的航班（含代码共享）。 ），远超东南亚其他国家和地区。

许多二三线城市还有直飞泰国曼谷、普吉岛等地的航班，飞行时间短，出行便捷。

旅游业是泰国服务业的龙头，也是经济的支柱产业。为了发展旅游业，泰国近年来实行签证放宽、签证费减免，以吸引中国游客。泰国实行落地签证政策，中国游客可以随意出境。

泰国旅游的高性价比还体现在其丰富的旅游资源和完善的旅游服务。

不过，里昂证券预测，到2021年，中国游客每年出境旅游支出将达到惊人的4290亿美元，中国内地游客不再只是涌向香港购物或去澳门赌场打拼；未来三年，预计日本、泰国、美国、澳大利亚将位居中国游客必游热点之列，东南亚国家，尤其是新加坡、印尼、马来西亚、菲律宾也将位居中国游客必游热点之列。有望分得一杯羹。

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□ 主编 鸟类编辑 棕兔

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来源微信公众号暹罗鸟