宝利来三三手续费多少 揭秘 | “三三”系集资诈骗案一审宣判，非法集资530亿，头目判无期！

宝利来三三手续费多少 揭秘 | “三三”系集资诈骗案一审宣判，非法集资530亿，头目判无期！

5月8日，浙江省高级人民法院通报称，5月8日上午10时，杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文军等15人集资诈骗、伪造国家机关文书一案。与法律。王文军因集资诈骗罪被判刑。无期徒刑。

（本文转载自反欺诈大数据：）

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王文澜等14人因集资诈骗罪被判处十五年至七年不等有期徒刑，并被剥夺政治权利，没收财产，并处罚金。赵小龙还因伪造国家机关文件罪被定罪处罚，责令王文军等15人在各自参与金额限额内退还违法所得170亿元以上。每位遭受损失的募捐参与者将按损失比例获得补偿。

1. 设立公司招募加盟商骗取资金，从事非法集资

法院认定，2015年3月至2018年5月，王文军连同王文兰、邢爱华、潘雅琴、吴明、赵小龙、潘春红、陈大伟、莫艳不具备偿还资金能力。李、胡学敏、张伟芬、胡梦洁等人先后创办了御茶坊、迅通公司、康曼堂、湖北御子春秋、伊通公司等数十家公司（以下简称“三三”公司），实际上是王文军控制的。

王文军以翡翠茶馆、康满堂店、宝利来平台、易通商城为幌子，以“线下实体加盟”、“网上翡翠资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，聘用邵杰、周晓媛、萨荣格等人。宝利来平台交易团队作为负责人，通过网站、微信群进行虚假宣传，举办会议、活动，承诺高额回报，从事非法集资活动。

据了解，2014年2月至2016年4月期间，王文军等人先后创办康健公司、御茶房、康满堂。他们通过“三三”制度，将公司各地市场运营人员与业务推介会、微信群、培训讲座等联系起来。促销方式多种多样，以促销保健品、玉石等商品为名，在全国范围内发展加盟商。他们一次性缴纳费用以获得加盟商资格，然后用积分抵扣货款，承诺保本和返利，从而骗取加盟费。宝利来平台和易通商城已逐步形成市代理、区代理、服务网点三个加盟商级别。

2、通过网上“翡翠资产证券化交易”诈骗资金

2014年6月，王文军在嘉兴成立讯通公司后，经被告人陈大伟推荐，委托正大信息技术有限公司开发宝利来平台软件。 （本文转载自反欺诈大数据：）

2015年7月，通过讯通公司运营的宝利来平台，在未取得金融交易资质的情况下，将单件平均价值仅为100元/件左右的秀玉打包成原始资产包，由玉茶馆两家关联公司提供湖北雨子春秋公司先后以2000元或2000元起单价向一级市场各级加盟商和会员出售共30期原始资产包。 3000元，收取认购款，然后将原有资产包转让给各级加盟商和会员。初始资产包在宝利来平台二级市场挂牌作为交易标的，吸引会员入金，以类似证券化交易的模式进行网上翡翠订单交易，向买家和买家收取千分之三的交易费用。卖家；以区域佣金、推荐佣金等多种佣金方式，以区域市场排名佣金、宝利来平台会员特购积分指定消费等多种佣金方式为诱饵，刺激御茶房、康满堂加盟商积极发展平台会员。

2016年7月，王文军授意陈大伟、潘春红等人以讯通公司名义全资收购和商交易所，讯通公司名称及经营范围经省金融办备案（备案经营范围为提供现货交易平台）大宗商品服务（行业为纺织品、针织品及原材料批发），宝利来平台以和商交易所名义挂牌交易，对外公示为和商认可的宝利来平台 交换。收购和商交易所后，宝利来平台会员数量、原始资产包认购金额和存款金额开始大幅增长。

王文军等人利用玉茶馆专营店“金镶玉”秀玉产品的价格，捏造了他们出售的原始资产包，有十倍的增值空间。他们承诺，当资产包价格上涨到十倍时，公司将向会员回购资产包，并推出“1+1交割”等交易规则，承诺6个月后资产包交易价格双倍返还，诱导宝利来平台会员通过认购原始资产包并存入资金参与平台交易，以获得高额资金返利。

为达到持续吸纳、占用会员资金的目的，王文军等人斥巨资聘请了邵杰、周晓媛、萨荣格为首的两个交易团队，经营公司自用账户并留存讯通公司提供的资产。包、虚拟资金流动，采用高进低卖的方式，自买、自卖等方式干预并改变市场的走势、方向和幅度，给宝利来平台会员造成交易的错觉。各资产包成交量活跃，价格普遍上涨，吸引会员大量资金投入并遵循资产中的指令。当涨幅接近十倍时，使用虚拟资金回购套餐。

王文军等人未使用第三方监管账户对会员存取款进行监管。而是通过迅通财务部和结算部查询会员的银行存款，然后手动录入宝利来平台，这样会员交易账户中的资金和公司账户资金就可以对账。这种脱节给会员带来了他们的账面资产继续盈利的错觉。事实上，会员存款已被王文军等人用于积累资金池，用于兑换十倍回购、“1+1交割”会员提现等。（本文转载自反欺诈大数据： ）

宝利来平台资产包的交易品种和交易规则未按照规定向金融办报送，构成违法交易。王文军等人知道河商交易所被金融办要求关闭，但仍迁往江西于都、辽宁等地。岫岩继续非法集资。

3、通过网上商城充值、开店骗取资金

2016年12月，王文军等人为骗取资金赎回宝利来平台会员提款，联系他人在杭州萧山设立易通公司，设立易通商城网上交易平台，并向宝利来加盟商发放积分充值优惠和成员。奖励活动，即按1:3的比例现金充值获得积分（1积分可在商城使用1元），然后积分可按70%的比例循环利用，在商场非法集资高额充值返利的形式。同时，宝利来平台的账户资产将按照1：3的比例兑换为易通商城积分。

2017年6月，王文军等人在易通公司设立了御智家商城积分兑换平台和积分兑换模式，但通过讯通公司账户返还1%的兑换费率后，无法继续兑换积分。同年8月，为了从易通商城兑换积分、提取宝利来平台会员资金，王文军等人推出新版易通商城，以风险承诺吸引会员使用现金和宝利来——免费开店，全额现金退款，不盈利。利用账户资产和易通宝积分在新版本商城投资开店，继续骗取资金。

被告人明知返利模式必然导致损失，无法继续履行合同，遂分工、相互配合，共同实施上述犯罪行为。

4.对48万余人非法集资530万元的主犯，判处无期徒刑。

王文军等人向境内外48万余人非法筹集资金逾530亿元。截至事发，共有15万余人的逾170亿元资金无法归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押涉案存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

此外，法院还认定赵小龙犯有伪造国家机关文件罪。

杭州市中级人民法院审理认为，被告人王文军连同被告人王文兰、邢爱华、潘雅琴、吴明、赵小龙、潘春红、莫艳丽、胡学敏、陈大伟、邵杰、张伟芬、周小媛、胡梦杰、萨荣格，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，在明知募资模式不适宜的情况下，持续且无实际支付能力，采用诈骗手段，通过线下实体加盟店、网上金融、网上商城等方式，向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；赵小龙伪造了人民警察证明，其行为也构成伪造国家机关证件罪。 （本文转载自反欺诈大数据：）

各被告人实施的集资诈骗罪数额特别巨大，给境内外集资参与人造成巨大财产损失，严重扰乱国家金融管理体系，犯罪情节和后果特别严重，应从重处罚依法。

法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出判决。被告人王文军被判处无期徒刑。王文澜等14人因集资诈骗罪被判处十五年至七年不等有期徒刑，并判处剥夺政治权利、没收财产、罚金。

（原标题：48万余人非法集资超530亿元，“三三”集资诈骗案一审判决）