新疆八一钢铁股份有限公司

新疆八一钢铁股份有限公司

证券代码： 证券简称： 八一钢铁 公告编号： 临2016-017

新疆八一钢铁有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1、董事会会议的召开

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月15日向全体董事发出书面会议通知。会议在公司二楼召开。公司于2016年3月25日上午10点30分在会议室现场举行。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托董事2人。董事杜蓓伟先生、独立董事余丽女士因公出差，书面委托董事长沉东新先生、独立董事邱思平先生出席并代为表决。会议由董事长沉东新先生主持，全体监事、高级管理人员出席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、董事会会议审议情况

经出席会议董事充分讨论，会议以记名投票方式逐项形成决议如下：

（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《公司2015年度独立董事工作报告》

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于公司2015年度资产减值准备的议案》

公司本年已计提资产减值准备16,509.72万元。其中：坏账准备57.48万元，存货跌价准备16,452.24万元。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议批准《公司2015年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润-1,330,262,315.03元。根据公司章程规定，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增今年资金。增加股本。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过公司董事会审计委员会2015年度履职报告

报告全文可参见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议批准《公司2015年度内部控制评价报告》

评价报告及内部控制审计报告全文可参见上海证券交易所网站。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

详情请参见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见所涉事项的专项说明》

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

特别说明全文可在上海证券交易所网站查阅。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司2015年度审计费用的议案》

公司2015年度审计费用计划为159万元。其中：财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用53万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及具体事项授权的议案》

为保障2016年生产发展的资金需求，同意公司向银行申请综合授信额度161.04亿元，期限1年（其中公司总部137亿元，公司总部2.404亿元）。南钢钢铁10亿元），实际取得的授信额度以银行审批为准；授权法定代表人签署年度计划内的相关合同，管理层办理具体业务并及时向董事会报告。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于预计公司2016年度关联交易总额的议案》

为保证2016年生产经营顺利进行，董事会同意公司就采购商品、销售商品、接受劳务等事项进行关联交易，并对相关金额进行合理估计。

公司独立董事事前审议了该议案并发表了同意的独立意见。

沉东新、陈仲宽、肖国栋、张志刚、黄兴武等 5 名关联董事对本议案回避表决，其他董事参加了表决。议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联交易公告详情请参见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

（十五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

修订后的公告详情请参见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月28日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会，审议上述第2、3、5、6、9、11至15项议案。

会议通知详情请参见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日

证券代码： 证券简称： 八一钢铁 公告编号： 临2016-018

新疆八一钢铁有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月15日向全体监事发出书面会议通知，会议于2016年3月15日中午12时30分召开。 2016年3月25日，公司二楼会议室。本应到场的监事 3 人，实际到场的监事 3 人。会议由监事会主席卢俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经出席会议的监事充分讨论，会议以记名投票方式逐项形成决议如下：

1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2015年度资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本年度计提的减值准备符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，程序合法。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，对公司内部控制的总体评价客观、准确。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

监事会认为，公司2015年度不进行利润分配、资本公积金转增股本方案符合公司实际经营亏损情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司章程》的规定。 《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》中关于利润分配的相关规定。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2015年年度报告的编制、审议​​程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定。所载信息能够从各方面真实反映公司本年度的经营、管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制、审核的人员存在违反保密规定的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《监事会关于“董事会对非标准无保留审计意见所涉事项的专项说明”的意见》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见全文参见上海证券交易所网站（）

7、审议通过了《关于公司2016年度关联交易总额预计的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、四、五、七号议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2016 年 3 月 25 日

证券代码： 证券简称：八一钢铁 编号：临2016-019

新疆八一钢铁股份有限公司关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）第五届董事会第十六次会议》（以下简称“公司”）审议通过了《公司关于预计2016年度关联交易总额的议案》，合理预计八一钢铁全年发生的类似日常关联交易总额2016年有关事项现公告如下：

1、2015年度日常关联交易预计及执行情况

■

2、预计2016年日常关联交易情况

八一钢铁2016年度符合审核标准的日常关联交易类别为采购原材料、采购燃料、动力、销售产品及商品、接受劳务。

公司根据 2015 年全年实际发生的日常同类关联交易总额，对 2016 年全年发生的日常同类关联交易总额作出合理估计。

预期结果如下表所示：

■

注：以上关联交易金额均为不含税金额；其中，焦煤、焦炭业务为子公司新疆巴阳南江钢铁白城有限公司发生的关联交易。

3、主要关联方介绍及关联关系

（一）八一钢铁的主要关联方为公司实际控制人、控股股东及其直接或间接控制的其他法人。

（二）基本情况

1.宝钢集团有限公司

历史沿革：宝钢集团有限公司（简称宝钢）被誉为中国改革开放的产物。 1978年12月23日，中共十一届三中全会闭幕后的第二天，宝钢集团有限公司（简称宝钢）在长江之滨奠基。位于中国上海市宝山区。第一堆。经过30多年的发展，宝钢已成为中国最具现代化、最具竞争力的钢铁联合企业。 2012年，宝钢连续第九年进入《财富》世界500强排行榜，位列第197位，并当选“全球最受尊敬企业”。标准普尔、穆迪、惠誉三大评级机构给予宝钢全球钢铁企业最高信用评级。

注册资本：人民币5270.911万元；经营范围：在国务院授权范围内经营国有资产，开展相关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（危险品除外）、电力、码头、仓储、运输及与钢铁有关的业务以及经部批准的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务、进出口业务对外贸易经济合作、国内外贸易（除特殊规定外）及其服务。住所：浦东新区浦东路370号。

宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）

历史沿革：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“白钢公司”）前身为新疆八一钢铁集团有限公司，经新疆维吾尔自治区批准设立经人民政府函[1995]51号文，定名为新疆八一钢铁集团有限公司，以钢铁总厂国有资产为主体组建。 2001年，经原国家经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区国资委（以下简称“新疆自治区国资委”）批准债转股。和管委会”）、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（原新疆投信担保有限责任公司，更名为2011 年）。

2005年，八钢原股东中国信达资产管理公司通过股权转让、回购退出，新增中国建设银行股份有限公司股东。

2007年1月16日，新疆自治区人民政府与宝钢集团有限公司签署《关于新疆八一钢铁集团有限公司增资重组协议》。新疆自治区政府回复《关于宝钢集团股份有限公司重组新疆八一钢铁有限公司有关问题的批复》 （新政函[2007]33号）。 2007年4月5日，宝钢集团、新疆自治区国有资产监督管理委员会与原新疆八一钢铁集团有限公司签署了《关于增资重组新疆八一的补充协议》钢铁集团有限公司 根据协议及相关文件，宝钢集团以30万元增资重组新疆八一钢铁集团有限公司，新疆自治区国有资产监督管理局委托使用土地使用权30,667万元。

2007年4月28日，八一钢铁公司更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，成为宝钢集团控股子公司。

注册资本：人民币柒拾柒亿肆仟柒佰伍拾贰万玖仟捌佰拾拾三元；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；充足播放;企业自备车辆轨道交通；铁矿石开采、有线电视工程设计与安装、计算机信息系统集成、医用氧气生产与销售（以上项目仅限所属分公司）。压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）生产、销售（在许可期限内开展生产经营活动） 授权范围内国有资产经营：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金设备产品、建筑材料、空气分离气体、农副产品的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产和销售；金属制品、钢材的冶炼、压延；与加工行业相关的技术咨询和服务；房屋出租；利用自有有线电视台发布国内有线电视广告并承接分类电视广告业务；钓鱼;计算机系统服务；办公自动化设备安装、技术咨询、员工培训。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。

八一钢铁公司是八一钢铁的控股股东。

3、新疆巴钢国际贸易有限公司

历史沿革：新疆巴钢国际贸易有限公司成立于2002年8月，原为新疆阿拉山口口岸工贸有限公司，2010年更名为“批准工贸有限公司”。 （新政函[2002]104号）经宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆金属材料有限公司、阿拉山口附属企业贸易有限公司、投资公司批准新疆投资开发（集团）有限公司（现新疆投资开发（集团）有限公司）与自然人卓庆、段进、肖旺东共同发起设立。主要针对中亚和俄罗斯市场进行进出口贸易，拥有钢材出口权和废钢进口权。 。

注册资本：9000万元人民币；经营范围：许可经营项目。 （具体经营项目及期限以有关部门批准文件或颁发的行政许可为准）；收购生产性废金属；易燃固体、自燃物品和湿易燃物品的销售以及煤炭批发业务。一般经营项目：（国家法律、法规规定需要特殊批准的项目除外；需经特殊批准并取得有关部门颁发的批准文件或行政许可后方可经营。具体经营项目期限以批准为准）以有关部门的文件和行政许可为准）；边境小额贸易（特定经营范围以外的以经济贸易部门批准证明为准），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制或禁止进口的商品和技术除外）并导出））；代理采购、销售国内各类商品（需审批的特殊商品除外）。

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区203号、107号。

新疆八一钢铁国际贸易有限公司和八一钢铁均由八一钢铁公司控股。

4、新疆金叶城市矿产开发有限公司

历史沿革：新疆金业城市矿产开发有限公司前身为新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司，成立于1999年5月8日，在新疆维吾尔自治区工商局注册宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（原新疆八一钢铁集团有限公司，以下简称“八一钢铁公司”）、新疆中垦国际贸易有限公司有限公司与乌鲁木齐中汇房地产开发有限公司共同投资设立。

2003年9月25日，根据股东签署的股权转让协议，新疆中垦国际贸易有限公司将其持有的新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司全部41.76%股权转让给八一钢铁公司。 。转让完成后，八钢公司持有新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司86.56%的股权，乌鲁木齐中汇房地产开发有限公司持有该公司13.44%的股权。

2010年11月8日，根据股东签署的股权转让协议，乌鲁木齐中汇房地产开发有限公司将其持有的新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司全部13.44%股权转让给八一钢铁。公司。转让完成后，八钢公司持有新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司100%股权。

2016年1月22日，新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司更名为新疆金业城市矿产开发有限公司。

注册资本：人民币4,011,160,000元；经营范围：矿产开发、报废汽车回收。机电产品、化工产品（汽车及国家有特殊审批规定的项目除外）、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品（粮食收储、批发、棉花经营除外） ，以及副产品的销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢铁、废金属回收、加工、销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货运代理。住所：乌鲁木齐市头屯河区北站路14号。

新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司和八一钢铁均由八一钢铁公司控股。

5、新疆巴当钢管有限责任公司

历史沿革：新疆巴当钢管有限责任公司前身为新疆巴家湖冷弯管有限责任公司，成立于1998年11月4日，企业类型为有限责任公司。 2003年5月，新疆八一钢铁集团有限公司（现宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，以下简称“白钢公司”）出资2150万元，成为公司第一大股东。 2007年2月，公司原股东八一钢铁公司将公司50.98%的股权转让给新疆八一钢铁金属制品有限公司，公司成为该金属制品公司的控股子公司。

注册资本：人民币4,201,175,000元；经营范围：钢材轧制、钢材加工、销售、钢管、塑钢、五金交电、化工、日用杂货、汽车配件、建筑材料、棉短绒销售、建材租赁、商品配送、仓储服务；房屋租赁；货物和技术的进出口。住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室。

新疆八一钢管有限责任公司和八一钢铁均由八一钢铁公司控股。

6、新疆巴钢钢板弹簧有限公司

历史沿革：新疆巴钢钢板弹簧有限公司成立于1996年12月。2007年2月，公司原股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将公司100%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司，并成为本公司金属制品公司的全资子公司。

注册资本：人民币6,000,500,000,230,990元；经营范围：汽车零部件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工、销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器仪表、橡胶制品、办公用品的销售；与业务范围相关的技术服务；土地、房屋、机械设备、建筑材料租赁、劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园区。

新疆八一钢铁钢板弹簧有限公司和八一钢铁均由八一钢铁公司控股。

7、新疆巴当金属制品有限公司

历史沿革：新疆巴当金属制品有限公司于2003年9月24日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册成立，经结构调整、企业改制形成结构性公司。

注册资本：人民币500,584,180,000元；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射采暖设备、隔离栅栏、环保设备的生产与销售；钢材加工；水暖器材生产、维修，道路交通设施产品、非标钢结构制造、安装、销售；焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备及电机维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日用百货、彩芯复合板、电子仪器仪表的销售；土地、机械、电力设备、建筑材料、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣；供水管道的生产、销售；钢管配件生产、加工、销售，冷弯型钢、螺旋焊管生产、销售。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园区。

新疆八一钢铁金属制品有限公司和八一钢铁均由八一钢铁公司控股。

8、成都宝钢西部贸易有限公司

历史沿革：成都宝钢西部贸易有限公司成立于1996年12月，是上海宝钢集团公司投资设立的上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢集团在西部地区设立的、推广集团产品的主渠道。重点业务区域覆盖整个西部地区及中南部分地区，包括云南、贵州、四川、西藏、重庆、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等10个省、市、自治区。

注册资本：人民币3070万元；经营范围：钢材销售；货物进出口；技术进出口。 （除上述国家法律、行政法规、国务院决定禁止或者限制的范围外，涉及资质证书的作业必须凭资质证书）。住所：成都市天府大道南延高科技孵化园4号楼5层。

成都宝钢西部贸易有限公司和八一钢铁均由宝钢集团有限公司控股。

9、武汉宝钢华众贸易有限公司

历史进化：Wuhan Co.，Ltd。是上海国际经济和贸易有限公司的全资子公司，由上海集团公司投资和建立。这是建立的区域钢销售总部，旨在更好地为中国中部的用户提供服务。该公司的业务涉及钢铁贸易，加工，分销和其他领域，其服务范围涵盖了湖北，湖南，江西和河南的四个省。

注册资本：185,000,000元人民币；商业范围：金属材料和产品，矿石，炉子材料，建筑材料，化学原材料和产品（不包括危险货物）。木材，机械和电气产品，电子产品和配件的销售；钢铁产品的加工，仓储和分布；代理货物运输；技术开发和转移；计算机软件开发；技术服务，咨询服务，信息和培训服务与上述范围有关。居住：武汉经济与技术发展区江昌大道531号。

Wuhan Co.，Ltd.和Bayi Iron and Steel均由 Group Co.，Ltd.控制。

10。自治区钢铁运输公司

历史进化：新疆Uygur自治区钢铁运输公司（以下称为“公司”）于1982年12月15日成立，由 Group Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。

注册资本：4,200,000元人民币和17,200；商业范围：通用货物运输，汽车和特殊摩托车维修。内部铁路专用线专业，中等维修和扩展项目；铁路专用线路加载，卸载和处理服务；汽车维护；销售机械零件，建筑材料，，汽车零件，农业和边线产品，货运信息服务；国内货运转发；高速公路加载和卸载移动；机械租赁。居住：乌鲁姆奇市的图顿汉区。

新疆uygur自治区钢铁运输公司和Bayi Iron and Steel均由Bayi Iron and Steel 控制。

11。汽车制造有限公司。

历史进化： Co.，Ltd。于1999年4月成立。随后扩展到 Group Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.，Ltd.，Ltd.，Ltd.，Ltd. Jiayu行业和贸易公司，新疆Yili Co.，Ltd.和其他单位增加了资本，现在是一家拥有多元化投资实体的联合股票公司。它是新疆uygur自治区的高科技行业和关键的重型特殊车辆修改企业，年产量超过1,000种各种类型的重型改装车辆。它在新疆的汽车行业中起着关键作用。

注册资本：2,500,115,007元；业务范围：重型系列特殊车辆的制造，修改和维护；自卸车，各种坦克卡车，货车，拖车，特殊车辆，特殊车辆，开发，开发，汽车和零件的生产和销售；冶金机械，石油机械，工程机械，运送设备，工具装置，非标准和特殊设备，汽车零件的开发，生产和销售；房屋租赁；业务信息咨询；商品和技术的进出口。居住：乌鲁姆奇经济和技术发展区融合南路688号。

新疆天山汽车制造有限公司是Bayi Iron and Steel 的相关公司。

（3）履行合同的能力：Bayi Iron and Steel相关方的财务状况和经营条件状况良好，他们具有签订合同的能力，并且基本上没有可能形成坏账。

4。定价政策和定价基础

对于Bayi铁与钢铁之间以及上述相关方之间的相关党交易，相关派对交易价格是根据开放性，公平性和公正性的原则确定的。具体政策和基础如下：

（1）如果该国具有统一的价格标准，则应按照该国的统一法规实施；如果该国没有统一的价格标准，但是新疆Uygur自治区或 City具有收费标准，则应实施 Uygur自治区或 City的标准；

（2）如果没有上述两个项目的价格或标准，如果有市场价格，请参考市场价格；

（3）如果没有上述三个项目的价格或标准，则服务项目应根据提供服务的实际成本和合理的利润率来确定收费标准。产品和商品价格应根据未超过行业平均全部成本价格加上5％的利润来确定，其中Bayi Iron and Steel Co.购买的热金属价格是从Bayi Iron and Steel Co.生产的。 Ltd.基于Bayi Iron and Steel Co. Ltd.的热金属工艺成本，再加上类似生头铁的市场交易价格的变化以及钢铁市场的平均销售价格（不包括税率）本月，并确定与标记的热金属相关性。交易结算价格。这个价格的设定需要公司独立董事的意见；

（4）双方提供的相关交易的产品和服务的价格应基于市场条件公平，合理地确定，并且不应使用自己的优势或垄断地位来迫使另一方接受不合理的条件。

5。交易目的和对公司的影响

（1）生产原料和辅助材料，备件和能量

根据Bayi Iron and Steel的生产和运营的实际需求，该公司从其控制股东Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.和Ltd.和Ltd.和公司所需的备用材料，备件，燃料，电源和其他生产能量购买。其他相关方。

上述关联方交易是公司正常生产和运营过程中发生的业务交易，这可以使公司及其相关方能够完全共享和补充资源。

（2）商品销售

该公司将钢铁产品出售给其控制股东Bayan Iron and Steel Co.，Ltd。和其他相关方。一方面，它可以有效利用相关方的成熟销售渠道来扩大公司的产品市场份额。另一方面，从优化资源分配的角度，可以向Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。及其子公司提供该公司的产品，以满足其进一步的处理需求，这将有助于加快产品扩展并有效地开发产品。巩固现有的销售市场。

（3）接受劳动服务

Bayi Iron and Steel 及其全资且拥有的子公司已充分利用其完整的后勤和辅助支持系统，为Bayi Iron and Steel提供全面的服务，例如环境管理，公共安全，货物运输，处理劳动服务以及代理服务很长一段时间。该公司的人力，技术和支持的其他方面使Bayi Iron and Steel能够专注于运营和管理，这有利于公司的正常生产和运营。

6。关联方交易决策程序

由于上述相关交易与Bayi Iron and Steel的控股股东Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.有关，因此五位相关导演，包括Chen ，Xiao ，Shen ，Zhang Zhang 和Huang ，因此根据法律对该提案进行投票，符合相关的法律和法规，例如“股票上市规则”和“公司协会章程的相关规定。

公司的独立董事事先仔细审查了上述相关交易，并发出了独立意见。

本公告中列出的相关交易需要提交给Bayi Iron and Steel股东会议，以供审查和批准。

7。文档目录以供参考

（1）董事会签署的贝尼铁和钢铁董事会第五届会议的第16届会议的决议

（2）主管签署的Bayi Iron and Steel监督委员会第五届会议的第14届会议。

（3）Bayi Steel独立董事的事先批准信

（4）Bayi Steel独立董事对相关交易的意见

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。的董事会

2016 年 3 月 25 日

证券法规：证券缩写：Bayi钢铁公告编号：LIN 2016-020

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.

关于修改协会条款的公告

公司的董事会和所有董事会保证，本公告中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和共同责任，以实现其内容的真实性，准确性和完整性。

为了进一步改善公司治理结构，新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的董事会根据相关的法规并与公司自身的发展需求结合在一起，计划修改《联盟条款》的相关规定。具体内容如下：

1。根据“国务院总办公室的意见，即加速“一个注册系统”中的“三个证书”的改革（ [2015]第50号）和“国家总办公室的意见根据“三个证书”的文件要求，委员会和“州理事会总办公室在加速注册系统进步上的意见”和“三个证书中的文件要求”中有关改革的意见的文件要求注册系统（ [2015]编号121），公司必须获得原始业务许可（注册号：6512）和组织代码证书（证书编号：-2）税务注册证书（证书编号：6562）是“将三个证书集成到一个证书”。合并后公司的统一社会信贷法规是：K.。

为此，董事会修订了第1.2条“由赞助建立，在新疆Uygur自治区行业和商业管理上进行了注册，并获得了业务许可（数字6512）”，to：由赞助公司建立，在新疆建立UYGUR自治区向行业和商业管理局注册并获得业务许可（代码：K）。

2。为了满足公司业务发展的需求并标准化了公司的组织和行为，计划在“协会章程”的业务范围内添加相关内容。第2.2条已得到新疆Uygur自治区行业和商业管理局的批准。该公司的业务范围是：铁和钢冶炼，滚动和加工；铁质金属材料，冶金费用，冶金设备和产品（具有特殊国家批准规定的项目除外），建筑材料的销售；机械加工，金属产品和钢冶炼，滚动和加工的技术咨询服务；计算机信息和网络工程。从事公司自生产产品的出口业务，以及公司生产所需的原料和辅助材料，机械和设备以及备件的进口业务，除了受国家限制或禁止进口的商品和技术外和出口。

修订为：2。公司的业务范围已获得新疆uygur自治区的工业和商业管理：铁和钢铁冶炼，滚动和加工；黑色金属材料，冶金熔炉，冶金设备和产品）的销售；机械加工，金属产品和钢冶炼，滚动和加工的技术咨询服务；计算机信息，网络工程，商标许可，商标转移。除企业和辅助材料，机械和设备以及公司生产所需的零件的企业中，自生产产品的出口业务，除了国家有限的公司经营或禁止进口和出口出口和出口出口的公司。 （需要根据法律批准的项目只能在相关部门批准后进行业务活动）

业务范围的具体内容受工业和商业行政部门的最终批准和注册。

该修正案需要对公司股东会议的审查和批准。

特此公告。

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.

董事会

2016 年 3 月 25 日

证券法规：证券缩写：Bayi Iron and Steel公告编号：Link 2016-021

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.

举行2015年年度股东大会的通知

■

重要内容提醒：

●股东会议召集日期：2016年4月28日

●股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会的在线投票系统

1。召开会议的基本情况

（1）股东股东大会和次要的类型

2015年年度股东会议

（2）股东大会公约：董事会

（3）投票方法：本股东会议中使用的投票方法是 - 现场投票和在线投票的组合

（4） - 站点会议的日期，时间和地点

召集日期：2016年4月28日10:30

地点：会议室， Road ， ，Uumqi，

（5）系统，在线投票的开始日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会在线投票系统

在线投票的开始和结束时间：从2016年4月28日起

到2016年4月28日

通过交易系统投票平台的投票时间，采用上海证券交易所的在线投票系统，即股东会议的交易期间，即从9：15-9：15-9：25，9：30-11： 30、13：00-15：00;互联网投票平台的投票时间是股东会议当天的9：15-15：00。

（6）融资，证券，证券，证券以及证券与整合的投票程序，转换为回购业务帐户，上海股票连接投资者

参与融资和融合业务，商定购买与业务相关帐户以及上海股票连接投资者的投票应按照“实施规则的实施规则的相关规定证券交易所”。

（7）参与股东投票权的公众招标

没有参与。

2。会议审查事项

股东会议的股东大会类型以及股东投票股东的类型

■

1。每个提案的披露的时间和披露

上述提案已由第五董事会和第五次监督委员会第14届会议的第16届会议审查和批准。有关详细信息，请参阅2016年3月29日的上海证券新闻，证券时报和上海证券交易。该公司公司的相关公告（）。

2。特殊决议提案：11

3。对中小型投资者的个人投票提议：所有建议

4。涉及相关股东回避投票的提案：10

应避免的相关股东的名称： Group Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.

5。参与优先股东参与的建议：无

3。投票预防股东会议的预防措施

（1）如果公司的股东通过上海证券交易所的股东会议的在线投票系统行使投票权，则他们不仅可以在交易系统投票平台（通过指定证券公司交易终止）上投票。 。 。投资者首次登录到投票平台进行投票，需要完成股东的身份认证。有关特定操作，请参阅投票平台网站描述。

（2）股东通过上海证券交易所的股东会议行使其投票权。如果他们有多个股东帐户，他们可以使用持有公司股票参与在线投票的任何股东帐户。投票后，它被视为在其所有股东帐户下的普通股类别或相同的优先股。

（3）如果通过On -On -On -On -On -On在线投票平台或研究所的其他方法反复投票，则首次投票结果是盛行的。

（4）股东可以提交所有账单。

第四，会议参加了对象

（1）在股权注册日的股东日期后注册的注册公司注册的股东将有权参加股东会议（有关详细信息，请参见下表），可以将代理人委托给代理人参加会议并参加投票投票。 。代理商不必是公司的股东。

■

（2）公司的董事，主管和高级经理。

（3）公司雇用的律师。

（4）其他人员

5。会议注册方法

（1）注册时间：10：00-18：00 2016年4月27日。

（2）注册方法：合法人股东的法律代表持有商业许可证的副本（用官方印章盖章），法律代表身份证；政府印章）。个人股东持有其身份证，上海股票帐户卡和股东；委托代理人持有其身份证，授权律师，客户身份证和客户上海股票帐户卡以及持有代金券。不同地方的股票可以注册字母或传真。参加会议时，应携带原件以准备验证。

（3）注册地点：新疆 区的新克西亚路公司证券投资部。

6。其他事项

（1）在股东会议上，参与者的住宿和运输费用自费。

（2）会议联系人：东新芬粉丝YAN

（3）电话： - ，

（4）传真：0991-

（5）邮政编码：

特此公告。

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。的董事会

2016 年 3 月 25 日

附件1：授权律师

授权书

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd。：

Zi（Lady）代表该部门（或我）参加了2015年2015年4月28日举行的2015年年度股东大会，并代表行使投票权。

客户数量持有普通股：

客户的优先股数量：

理事会股东帐号：

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客户的签名（冲压）：信托签名：

理事会ID编号：信任ID号：

委托日期：年，月，一天

评论：

客户应在佣金书中选择一个和“√”，目的是“同意”，“反对派”或“弃权”。如果客户在此授权律师中没有提供具体说明，希望投票。

证券法规：证券缩写：Bayi Iron and Steel公告编号：Link 2016-022

新疆Bayi Iron and Steel Co.，Ltd.

宣布将股票实施推迟到风险警告

公司董事会和所有董事会保证，本公告中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并承担其内容的真实性，准确性和完整性，承担个人和联合责任。

重要内容提醒：

●脱颖而出的风险警告的开始日期：2016年3月30日

●在缩写风险警告后，股票的实施： * St Steel

股票代码：

股票价格每日上涨和下降限制的限制：5％

●实施降落风险警告后

1。股票类型，股票代码类型的起始日期以及降级风险风险的实施日期

（1）股票的类型和缩写：股票的股票从“ Bayi Iron and Steel”更改为“ * ST八钢”

（2）股票代码：

（3）脱颖而出的风险警告的开始日期：2016年3月30日

2。实施挑剔的风险警告的适用情况