三四元钱买到美国原始股 一夜暴富梦骗惨多少人

三四元钱买到美国原始股 一夜暴富梦骗惨多少人

东北网8月8日电：花3、4块钱买原版美股，一夜暴富的梦想欺骗了多少人？

骗局，离我们很近

涉案经济犯罪是指涉及众多被害人，特别是涉及众多不特定被害人群体的经济犯罪。主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款、传销、非法出售非上市公司股票等经济犯罪。

每一起群体性经济犯罪案件的背后，都是一段受骗群众的血泪史。据我省公安部门统计，截至2007年5月，全省公安机关立案并正在侦查的涉案人数较多的经济犯罪案件39起，涉及受害人15721人，涉案金额合计17.29亿元。

我省公安部门综合调查显示，我省涉人经济犯罪形势严峻。省公安厅经侦总队相关负责人表示，这些案件的主要表现是：一是案件数量较多。 2005年，全省公安机关立案经济犯罪案件18起，涉案金额1.2亿元； 2006年立案30起，涉案金额9.3亿元。与2005年相比，立案数量增加12件，增长67%，涉案金额增加8亿元，增长8倍。二是案例价值大。目前，全省公安机关已立案侦查案件39起，涉案金额17.29亿元。这些案件少则数百万元，多则数亿元，平均每起案件涉案金额高达4000万元以上。第三，传播速度快。非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉人经济犯罪大多采取与互联网发展类似的形式。非法集资、传销现象多处存在，且蔓延迅速。从全省情况看，2005年，犯罪活动主要集中在哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、牡丹江等经济发达城市； 2006年以来，这种现象迅速蔓延，几乎遍布全省。四是危害严重。涉及经济犯罪不仅破坏市场经济秩序，还严重危害国家经济安全。一旦犯罪，犯罪嫌疑人很容易携款潜逃，导致不少受害人血本无归。

什么样的非理性投资是由贪婪驱动的？

有关部门统计和案例分析表明，投资者以女性为主，不少是下岗、退休人员，且文化程度较低。这群人缺乏组织管理，手里有钱却无处投资，缺乏正确的投资理财知识。他们缺乏自我防范和保护意识，很容易上当受骗。以“哈尔滨智能股份有限公司”为例以非法集资案为例。该案涉案金额4.2亿元。 1175名涉案人员中，40岁以下205人，占17.4%，40岁至60岁836人，占71.1%，60岁13岁以上135人，占11.4%，877人。女性298人，占74.6%，男性25.4%；下岗、退休人员820人，占69.7%。他们对企业的了解来自于不法分子，不法分子采用“培训”、“参观生产基地”等类似传销“洗脑”的宣传手段，使群众对企业的经营状况和信用状况一无所知。公司。为了验证和了解其真实性，一些人明知这是一个投资陷阱，但仍然抱着侥幸心理参与其中。结果，一大批抱着一夜暴富心态的投资者在前两个月获得高额利息后，就被骗了，走错了路。痴迷且极度痴迷，一些参与募捐的人得到“甜头”后，争先恐后地相互转告，联络串通亲友参军，使得参与募捐的人数不断增加。 - 提升在短时间内呈指数级增长。

东北农业大学经济学院教授王继恒认为，从老百姓角度看，投资渠道不畅、群众盲目追求利润、法律意识和防范意识淡薄，是经济违法行为屡禁不止的原因之一。涉及人的犯罪。比如，目前涉及涉案人、以非法集资为主的经济犯罪案件之所以屡战屡发、蔓延开来，一方面是因为我国正处于建立和完善刑事诉讼法的时期。市场经济条件下，各种法规和制度尚不健全。 、管理漏洞较多，容易让不法分子得逞；另一方面与投资渠道不畅、部分人盲目追求利润、风险意识缺乏有关。

公众对于投资什么渠道以及如何投资缺乏必要的知识和理解。比如，他们不懂高科技项目，不懂政府项目审批程序，不懂海外股票上市知识，不法分子利用极具诱惑力的虚假宣传等。由于缺乏验证渠道，加上贪图利润、盲目跟风的心理主导，投资行为往往是非理性的。这些心理被不法分子抓住并利用，导致上当受骗。

披着合法外衣，真假难辨

省公安厅经侦总队队长高庆国认为，涉众经济犯罪没有引起一些部门高度重视的主要原因是，涉众经济犯罪的产生、发展和蔓延，以及可能造成严重的社会危害。研究不够，认识不够。从事这些犯罪活动的犯罪分子大多打着合法的幌子，设立公司，办理齐全的工商执照、税务登记等手续，编造各种名义，进行虚假宣传，掩盖自己的违法行为。看似合法的商业活动。目的极具欺骗性，不仅欺骗了广大民众，也深深欺骗了一些领导和部门。

其次，一些行政执法、行政监察部门虽然具有对非法从事传销、集资、吸收公众存款、出售非上市公司股票等违法行为的公司、企业进行检查监督的职能，但由于经济的市场化，涉及人、模式和商业方法的犯罪与企业改革和创新活动交织在一起。执法和监管部门很难区分这些行为是否违法。监管措施不力，管理不到位。发现的一些违法犯罪活动处理不及时、妥善处理。

此外，打击涉人经济犯罪是一项综合治理工程，需要相关职能部门密切配合。从近年来打击涉人经济犯罪开展的工作来看，还存在一些问题亟待协同解决。一是公安机关与各行政执法、行政监察部门协调配合较差。情况信息交流、行政机关发布案件性质认定意见、案件移送等方面配合不密切，工作措施落实不到位。二是公、检、执法部门在集资诈骗、非法吸收公众存款、传销、传销等群体性经济犯罪案件中，在法律适用、涉案财产处理等方面存在较大差异。非法证券。案件定性、涉案人员身份、涉案财物处理上存在分歧，导致一些参与犯罪活动、在犯罪活动中发挥重要作用的关键分子没有受到应有的惩处；在案件审理过程中，法院仅依法对刑事案件进行了审理，并未对涉案财产进行了审理。致使公安机关扣押的涉案财物无法处置，导致多起案件受害人长期上访。三是公安机关各警务部门防控此类犯罪的意识不强，信息反应不快，联动效能发挥不好，不能形成合力。

联合攻击可以产生高压

如何更好打击涉人经济犯罪？省公安厅经侦总队队长高庆国认为，考虑到我省涉人经济犯罪的特殊情况和实际问题，建议政府牵头成立专案组，协调和处理领导组织工商、银监、证监、宣传、公安、检察院、法院等有关部门预防和打击经济犯罪工作，协调解决工作中遇到的各种问题。及时，各职能部门各司其职，齐心协力，加强信息交流、案件移送合作，形成有效预防和打击涉人经济犯罪的合力。

同时，要坚持“专查”与“专攻”相结合，全力打击涉人经济犯罪。公安部、省公安厅把严厉打击涉公经济犯罪列为2007年重点工作。省公安厅在做好“专案侦查”工作的同时，部署了专项打击行动针对全省涉人经济犯罪突出的实际情况，针对犯罪活动猖獗地区，采取“专案侦查”和“专项打击”相结合的方式，加大打击力度，形成合力。严厉打击涉人经济犯罪高压态势，遏制犯罪高发势头。

哈尔滨市公安局经济犯罪侦查支队七大队副大队长杨世军认为，努力提高防范和侦破涉人经济犯罪的能力也至关重要。公安机关作为预防和打击涉众经济犯罪的重要职能部门，要积极开展预防工作，广泛收集犯罪情报信息，努力提高预防和侦破犯罪的能力，做到早发现、早发现、早预防、早打击；银监会、证监会等金融部门要认真履行职责，在日常工作中注重发现犯罪苗头和倾向，力争将问题消灭在萌芽状态；工商部门要严格把控企业、公司的注册登记和经营范围，并进行年度检查，定期清理“问题”公司、企业；各相关职能部门要积极配合宣传部门，通过广播、电视、报纸、网络等新闻媒体，大力宣传国家有关政策、法律法规和涉人经济犯罪典型案例，深刻揭露犯罪手段和社会危害性。对群众进行伤害和教育警示，提高群众的犯罪意识和预防能力。

识别原始股票骗局的六个技巧

首先，选择合法的证券经营机构。在证券市场上市交易的证券投资品种有严格的上市准入门槛。遇到“无管理层批准文件的证券”的投资者应敬而远之。

其次，关注销售人员的销售行为。所有非公开发行的证券一般都比较隐蔽，不为市场所熟知。他们没有固定的营业地点和合法的营业执照。他们的电话、信件、上门服务等应谨慎对待。

第三，投资证券的选择要​​充分考虑其流动性。股份只能流入不能流出。这样的“原创股”显然有欺骗投资者的嫌疑。作为规范的证券市场，上市交易的证券投资品种的流动性是第一位的。 “原始股”根本没有合法的流通渠道，只能通过“私下转让”的方式转让，这是它的“弱点”。投资者在投资“原始股”时，低估了证券的高流动性，陷入“只要能转让就可以买”的误区。

第四，高股息应引起警惕。为了更好地吸引投资者加入俱乐部购买“原始股”，中介机构或咨询机构往往会承诺一到两年的分红并积极兑现，从而诱导投资者投入更多资金。其实，这只是一个“诱饵”，一个精心设计的“陷阱”。

第五，明确法律中的“模糊概念”。其实，只要稍有法律知识的投资者，对《证券法》、《公司法》中有关发行股份公司的相关规定都会有一定的了解。并非所有带有“股”字样的公司都是允许发行上市的公司。

第六，签订合同时要谨慎。在选择“原始股”投资时，应将签订合同这一重要环节作为解决纠纷的重要手段。因此，在签订合同的过程中，必须明确“股东身份”、“货款结算”、“承诺”、“违约责任”等重要内容，以便在发生纠纷时，能够采取有效措施。主动维权。

300人梦想“原创股”

8月3日，沪深股市全线飘红，也让股民们笑逐颜开。看着身边的股民津津有味地谈论着自己的盈利，来自四川的王强（化名）心里更痛苦了。自从哈尔滨天马投资公司擅自发行股票案宣布告破后，王强就感觉自己做了一场噩梦：自己当初通过高利贷借了12万元买的股票，竟然变成了一张废纸。

王强是四川省一家企业的退休人员。自由之后，他一直在思考自己能做什么来发财。今年年初，一个来自哈尔滨的电话打破了他平静的生活。一名自称是哈尔滨天马公司销售人员的人士给他打电话，称他们公司于2006年10月在香港注册，名为国家能源集团有限公司，总资产13亿元。公司主要在中国大陆经营能源和矿产资源。已收购黑龙江省12家能源矿产资源公司。公司计划于2007年8月至10月在美国纳斯达克上市，目前公司正在发行原始股。 ，每股价格为3.5元，上市股票最低价格为4美元。

王强听后有些动心，询问能否发一些公司信息给他，以便进一步了解。销售人员很热情，很快提供了一些证明文件，包括证明国家能源在香港注册的文件，以及在香港汇丰银行开户的证明。随后，业务员不断打电话，主动向他介绍公司的库存情况。

“如果你以每股3.5元的价格购买原始股票，在美国上市后以6至8美元的价格出售，你将获得近20倍的利润。公司还承诺，如果股票未上市，将回购按每股4.8元的价格计算，半年收益将超过10%。”

想了想，无论怎么算，这都是一笔不亏本的生意。王强最终决定不要错过这个发财的千载难逢的机会。但如果我没钱怎么办？借！亲戚朋友借不到，就向高利贷者借！本来就头脑发热的王强，不顾大家的反对，借了12万元，买入了3万多股国家能源原始股。

此后，王强就一直在等待国家能源上市的消息。然而今年6月，哈尔滨市公安局的一个电话犹如晴天霹雳：他所谓的原始股票投资竟然是一个骗局！当王强得知自己被骗，放高利贷的人天天堵门索债时，他几乎痛苦不已。现在他每天都要给办案的哈尔滨市公安局经济犯罪侦查支队七大队副大队长杨世军打电话，每次他都痛哭流涕地等待着警察的到来。案件的结果。

据哈尔滨市公安局经侦支队提供的信息，像王强这样的人被骗的有300多人，遍布全国10多个省市。其中，黑龙江、辽宁两省人数最多，涉及“股票”和基金超过300万股。金额超过1000万元。

根据警方掌握的信息，天马公司实际控制人为张志勇。 2005年7月1日，他注册成立哈尔滨天马投资有限公司，经营范围为股权转让咨询，从事房地产行业、医药行业等投资。哈尔滨市公安局侦查支队介绍，2007年3月，天马公司未经证监部门批准，聘用业务员40至50名，设立证券部、营销部等10个部门。其办公地点位于哈尔滨市道里区继红街58号。地下室多个房间安装了100多部电话。推销员通过拨打随机号码段说服“收货人”购买“中国能源股”，声称“中国能源股”回报率高。在美国OTCBB市场上市，你只赚钱不赔钱。

张志勇供述，国家能源公司于2006年在香港特别行政区注册，董事长为本人。公司注册费仅需2600元。事实上，从2006年注册至今，国家能源集团并没有像宣传中所说的那样收购任何煤矿，也没有一分钱实际营业额。

金融老师也被骗了

如果说，作为一名退休人员，王强不了解远在千里之外的哈尔滨天马公司的情况，被骗似乎也在情理之中，那么，在哈尔滨某大学专门教授金融课程的三位老师就难免了。哈尔滨也被骗了。令人震惊。这三名教师中有两名具有硕士学位，一名具有学士学位。他们每天教学生金融知识，同时还购买了4万股“中国能源”股票。杨世军向三人询问情况后，与三人聊得颇为有趣。

“作为这方面的老师，你应该知道，我们国家现在已经没有原生股这种东西了吧？”

“知道。”

“你也应该知道，国家不允许境外上市公司在我国出售股票吧？”

“知道。”

“可是你为什么还相信他们呢？”

“他们公司听起来很有名，所以我觉得他们有能力上市。如果他们成功了，不是会有丰厚的回报吗？我买错了。”

谈及天马公司案件，杨世军表示，一些人之所以上当受骗，大多是由于缺乏证券投资知识和梦想一夜暴富的心态。大多数人不了解股票发行的基本常识。国家能源公司在香港注册，但想在国内出售股票。根据中国现行法律法规，这首先是一种违法行为。至少到目前为止，中国政府监管机构还没有允许在海外注册的公司向海外公司出售股票。当地华人居民抛售股票。

另外，这样的公司出售原始股的还有很多，有的还用一些较新的概念来包装，比如去美国二次上市，迷惑投资者。

所谓OTCBB其实是美国纳斯达克的子版本。在此子页面挂牌交易并持续一段时间后，根据美国证券交易委员会的规定，公司股价可以维持一定的价格，每月可以形成一定的交易量，公司经营状况能够满足美国市场的相关要求。根据要求，您可以将其转移到纳斯达克。但OTCBB市场与国内公众理解的证券交易市场有很大不同。是否在OTCBB上市，与能否在纳斯达克上市基本没有关系。投资者不了解这个规律，难免被快速致富的心态所欺骗。

而人们的暴富心理更充分地体现在对原始股的渴望上。很多人认为拿到原始股就意味着抓住了暴富的机会。 “中国能源”利用了人们的心理，一次次获得成功。

此案之所以在短时间内欺骗了如此多的人，也与骗子的“精心”设计和包装有关。首先，他花钱在香港正式注册了公司，然后就想出了一个听起来很像“中国能源”的名字。欺骗别人的信任很容易。而且，公司对推销股票的业务员进行专门培训，使所有业务员都掌握了“抬”（抬高自己公司价值）和“压”（给受骗者施加心理压力，使其不买股票）的技巧。库存）。你会后悔的），并对受骗的人进行“洗脑”。

OTCBB是什么概念？

OTCBB Over the Board是场外证券交易公告市场。它是由美国证券交易商协会（NASD）管理的场外证券交易实时报价服务系统。提供非纽约证券交易所、美国证券交易所和上市公司交易的股本证券、权证、基金单位、美国存托凭证（ADR）和直接参与项目DPP的及时报价、交易价格和交易量信息。

关联

13种典型骗局

1、未经中国人民银行授权开办储蓄业务；违反国家利率规定，擅自改变储蓄存款利率吸收存款的；变相提高储蓄存款利率，通过返还、实物等方式吸纳存款；

2、通过发行股票等方式吸收资金，变相吸收存款；以兴业为名、承诺回报，非法集资的；

3.以返租、托管、维修等方式出售商品、收取押金等非法集资；

4、假借国家保护生态环境保护、发展绿色产业、民间资金植树造林等鼓励政策，承诺高额回报，进行非法集资的；

5、以预售、合作经营、投资、特许经营等名义，承诺收益，收取保证金、股票费、加盟费等，非法集资；

6、组织“集资会”、“参会”、“规范会”等活动，非法向公众集资；

7、通过发展会员、收取高额入场费等方式维持运营，进行“拉人”传销；利用公司合法封面和品牌产品开展所谓直销业务或者宣扬所谓先进营销理念以垄断、代理、加盟连锁等方式进行传销；

8、以电子商务、网络购物、销售互联网学习网站等为幌子，发布广告吸引会员，属于变相传销；

9、推广“消费储值”商业模式，通过向商户和消费者收取加盟费实施变相传销；

10、声称公司将在境内外证券市场上市或者发行股票已经政府部门批准，诱导、欺骗投资者购买其股票；

11、以“证券投资咨询公司”、“房产经纪公司”等名义，未经批准非法向公众买卖非上市公司股票；

12.一些所谓外资公司或投资公司驻华办事处以向境内企业提供境外上市服务为名，未经批准向社会代理人买卖非上市公司股票；

13.一些公司声称与境外公司有合作关系，或者是境外公司的中国代表机构。他们在收取客户保证金和手续费后，为非法外汇交易活动提供互联网平台。