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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会第一次会议于2023年12月25日以现场结合通讯的形式召开。会议通知及会议文件已于2023年12月25日发布，并于9月19日通过电子邮件提交给全体董事。经全体董事共同推荐，会议由曹庆先生主持。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议已履行了适当的通知程序。本次会议的召集及会议程序符合有关法律、法规和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定。本次会议及通过的决议合法、有效。

经出席会议全体董事讨论，审议形成以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议一致同意选举曹庆先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。董事。

2、会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议一致同意选举公司第七届董事会各专业委员会委员。详情如下：

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、高级副总裁的议案》。

会议一致同意聘任曹庆先生为公司总裁，葛志荣先生、谭武聪先生、朱未来先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算。董事任期至第七届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。上述高级管理人员简历见附件。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

会议一致同意聘任王一凡女士为董事会秘书，赵薇薇女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至任期届满为止。第七届董事会任期。

王一凡女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。上述人员简历见附件。

5、会议审议通过了《关于取消2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

详情请参见同日披露的《关于取消2021年股票期权激励计划部分授予股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事作出的重要贡献对公司规范运作、内部制度建设和公司发展情况，结合公司目前的业务规模、实际情况，以及当前整体经济环境、公司所在行业和地区的薪资水平等，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提出。董事会同意将第七届董事会独立董事津贴标准由每人每年15万元（税前）调整为每人每年18万元（税前） 。相关津贴按月发放，新的津贴标准经公司股东大会审议通过后次月执行。同时，第七届董事会独立董事自履职以来领取的津贴，其差额部分将按照新标准进行补足。

独立董事刘凤伟先生、王文喜先生、张苏阳先生对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈行长办公会议管理办法（试行）〉的议案》。

为健全公司决策机制，保证总裁依法高效行使职权，根据《公司章程》、《公司董事会授权决策方案》等有关规定，根据规定，董事会同意修改《行长办公会议管理办法（试行）》。

8、会议审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事一致同意，公司择机召开2024年第一次临时股东大会，具体召开临时股东大会的时间、地点以最终发出的股东大会通知为准。由公司董事会决定。

特此公告。

上海宝钢包装有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日

附件：简历

曹庆先生，1965年8月出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任上海宝亿制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理、上海宝钢实业发展有限公司总经理助理。历任上海宝钢实业发展有限公司副总经理、宝钢金属有限公司总经理等职务。曹庆先生现任本公司董事长、总裁。曹庆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及国家相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。证监会和上海证券交易所。未受过中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。

葛志荣先生，1967年出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任上海第一钢铁厂轧钢分厂工程师，上海宝亿制罐有限公司电气主管、工程技术部经理、厂长助理、采购部经理、大型物流经理。现任河北宝钢制罐北方有限公司总经理，宝钢金属股份有限公司金属包装运营中心管理部副部长。葛志荣先生，现任本公司高级副总裁。葛志荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件。 ，未受过中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。

谭武聪先生，1966年出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任安徽省肥东县水利局职工、中国冶金建设二十公司职工、上海宝亿制罐有限公司生产部副经理、上海申精钢材加工有限公司、上海宝亿制罐有限公司总经理助理、上海宝银金属彩色涂层有限公司副总经理、成都宝钢制罐有限公司总经理、谭武聪先生现任本公司高级副总裁。谭悟聪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定外，不得担任公司高级管理人员。未受过中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。

朱未来先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海宝钢实业发展有限公司项目部项目经理，河北宝钢制罐北方有限公司人事行政部部长，上海宝钢办事处总经理秘书。宝钢实业发展有限公司、宝钢金属有限公司团委书记、越南宝钢制罐有限公司总经理、党支部书记，上海宝钢包装总经理助理现任本公司高级副总裁，越南宝钢制罐（顺化）有限公司总经理，越南宝钢制罐有限公司总经理、党支部书记。越南宝钢制罐有限公司董事长、马来西亚宝钢制罐有限公司董事长、柬埔寨宝钢制罐有限公司董事。朱未来先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及国家相关规范性文件规定的禁止担任公司高级管理人员的情况。证监会和上海证券交易所。未受过中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。

王一凡女士，1985年出生，中国国籍，本科学历。曾任陶氏化学（中国）投资有限公司投资及新业务开发投资经理、宝钢金属股份有限公司大中华区业务开发经理及项目管理、新业务开发部高级项目经理。现任上海宝钢包装股份有限公司董事会办公室副主任、董事。王一凡女士现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。王一凡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》和《公司章程》规定的禁止担任公司董事会秘书的情形。中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件。未受过中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。

赵薇薇女士，1995年出生，中国国籍，硕士。赵薇薇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并自2022年5月起担任公司证券事务代表。赵薇薇女士不持有公司股份，与公司控股股东不存在任何关系公司、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员，不存在未经中国证监会监管或监管批准的情况。其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码： 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-073

上海宝钢包装有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月25日以现场结合通讯形式召开。会议通知及会议文件于2023年12月19日以电子邮件方式发送，并提交全体监事。经全体监事推荐，本次监事会会议由周宝英女士主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议履行了适当的通知程序。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及形成的决议合法、有效。

经出席会议全体监事讨论，审议形成以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议一致同意选举周宝英女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。上述人员简历见附件。

2、会议审议通过了《关于取消2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请参见同日披露的《关于取消2021年股票期权激励计划部分授予股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

上海宝钢包装有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日

附件：简历

周宝英女士，1971年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任宝钢集团计划财务部资产管理部总经理、宝钢集团资产管理部总经理、资产管理总监、宝钢集团资产管理总监、华宝投资产权交易部、宝钢集团产权交易总监。周宝英女士现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司经营财务部总会计师。周宝英女士不持有本公司股份，不存在关联关系。不得与公司其他董事、监事、高级管理人员兼任，不得担任《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定以外的职务。公司监事未受过中国证监会等有关部门及证券交易所的处罚。

证券代码： 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-074

上海宝钢包装有限公司

关于取消2021年股票期权

关于激励计划授予股票期权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2023年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分注销董事会的规定》。根据《2021年股票期权激励计划《议案》》授予股票期权，具体事项说明如下：

1、股票期权激励计划的决策程序及信息披露情况

1、2021年12月30日，公司第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》和《 《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法实施情况的议案》等相关议案。独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司内部公开公告了激励对象名单。公示期满后，监事会对激励对象名单进行了审核，并说明了披露情况。

3、2022年1月13日，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励计划的批复》。公司与中国宝武钢铁集团有限公司原则同意公司2021年股票期权激励计划的实施情况及公司2021年股票期权激励计划实施的业绩考核目标。

4、2022年1月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》和《公司股权激励实施考核管理办法》 《股票期权激励计划》《议案》等相关议案。公司对股票期权激励计划内部人员买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内部人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

5、2022年1月21日，公司第六届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》，同意自2022年1月21日起开始实施。 2022年1月，21日为首次授予日，向109名激励对象授予2784万份股票期权；首次授予股票期权的行权价格为9.53元/股。独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

6、2022年2月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。

7、2022年8月1日，公司第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的议案》，同意对部分因离职不再符合激励对象资格的激励对象取消共计24万份已授予但未行权的股票期权。独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

8、2023年1月16日，公司第六届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意使用2023年1月16日为预留授予日，向12名激励对象授予216万份预留股票期权。预留股票期权行权价格为9.41元/股，未授予的380万份预留股票期权失效。 。独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

9、2023年3月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权预留授予登记手续。

10、2023年8月30日，公司第六届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的规定》的议案”，鉴于公司对首次授予和预留授予的股票期权首个行权期业绩考核不合格，同意注销已授予的涉案股票期权共计992万份，但独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

11、2023年12月25日，公司第七届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的议案》，并同意对离职且不再符合激励对象资格的激励对象，取消其首次授予但未行权的股票期权共计22万份。独立董事对此发表了一致的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

2. 取消原因及数量

鉴于公司2021年股票期权激励计划确定的激励对象之一杨红雷因辞职不再担任公司职务，根据《上市公司股权激励管理办法》，“ 《国家控股上市公司股权激励实施试行办法（境内）》《中央企业控股》《上市公司股权激励实施指引》《上海宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励方案（草案）》中，涉及的股票期权共计22万份被公司注销。本次股票期权注销后，公司2021年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量为1818万份。

3、本次股票期权取消对公司的影响

公司股票期权的取消不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司取消2021年股票期权激励计划中部分授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《国家股权激励实施试行办法》的规定。 《中央企业控股上市公司（境内）》和《中央企业控股上市公司股权激励实施办法》 根据《激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海市《宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》，我们同意公司可以注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权。 。

五、监事会意见

公司监事会审议通过了《关于取消2021年股票期权激励计划部分授予的股票期权的议案》，对取消的股票期权数量及涉及激励对象进行了核查，得出结论：公司注销了部分股票期权。 2021 年股票期权激励计划 本次授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《国家股权激励实施试行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。并根据公司股权激励计划的规定，同意本次注销事项。

六、法律意见书的结论性意见

上海方达律师事务所律师对注销部分已授予股票期权的结论性意见是：截至本法律意见书出具之日，公司现阶段已获得本次注销所需的批准和授权。 。本次注销原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司股权激励实施试行办法（境内）》、《上市公司股权激励实施指引》 《关于中央企业控股上市公司股权激励实施情况》和《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权》 根据《激励计划（草案）》相关规定，公司尚需履行信息披露义务并依法为本次注销办理股票期权注销手续。

特此公告。

上海宝钢包装有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日

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