8年狂涨520万倍的比特币频频用于非法交易 监管何时跟上

8年狂涨520万倍的比特币频频用于非法交易 监管何时跟上

毒品交易、买卖枪支、雇佣杀手……

中国证券报记者 徐钊

今年5月以来，比特币又开始了一波疯狂上涨。 尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从18000元左右涨到一度突破30000元，也创下了历史新高。

公开数据显示，自2009年比特币诞生以来，8年间其价格上涨了520万倍。 仅今年上半年，比特币的价格就上涨了260%。 比特币在国际市场上也交易活跃。 日本的比特币交易量已达到全球比特币交易总量的46%。 比特币价格飞涨已成为全球现象。

比特币价值暴涨的背后，隐藏着诸多危险，包括不法分子利用其作为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。 因此，专家认为，监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭一些严重违规的比特币交易平台。

暗网交易的基石

犯罪分子通过比特币在暗网上出售毒品和违禁品，每年赚取约 1 亿美元的利润。

最负盛名的暗网之一“丝绸之路”被比作暗黑版“淘宝”，里面有性奴、毒品、儿童色情、黑客、杀手……据说一切低级交易都可以很容易被利用。 成立。 平台上所有非法物品均通过比特币进行交易，价格标准各异。

英国某枪支交易网站，一把Glock 19手枪仅需0.202比特币

新闻图片

下图是护照交易页面。 您只需提供性别、年龄和可识别特征的照片和签名即可制作不同国家的护照。 该网站标注了每个国家护照所需的比特币价格。

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某暗网拍卖网站上，曝出英国女模特克洛伊·艾琳（Chloe）在一次精心策划的计划中被绑架，并被用作性奴隶。 起拍价为30万欧元，买家只需支付30万欧元。 允许用比特币支付。

在暗网上，您还可以使用比特币进行以下交易：

出售偷来的信用卡、在线钱包账户、假币等；

来历不明的电子产品交易；

买卖枪支、军火、毒品、伪造护照、身份证等；

人口贩运；

收费网络黑客租赁服务；

大量成人内容，包括非法儿童色情内容、另类性癖好等；

含有各种暴力、虐待、谋杀和死亡相关内容的网站；

邪教组织、恐怖组织发布的信息...

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《经济学人》在 2015 年底至 2015 年期间在暗网上发表了研究员 Gwern 的研究成果。信息问题接近 1.5 TB，来自 Agora、Silk Road 等多个地下网站的交易量约为 36 万笔，其中总交易额约50亿美元； 图片来源：经济学人网站

据报道，违禁物品已经在暗网上存在了四年，并且正在迅速扩大。 根据2015年全球毒品调查，英国、美国和澳大利亚有10%-15%的吸毒者在暗网上购买毒品。 那么暗网如何保证交易安全呢？

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、云安全技术北京市工程实验室副主任朱红亮表示

目前我们现有的银行、微信、支付宝等交易系统都是基于可信第三方的。 优点在于集中管理、维护和保障。 但所有交易记录均可查询，隐私不受保护。

比特币本身是匿名的，具有去中心化的先天优势。 比特币基于密码学和共识机制，在陌生人之间建立了一种没有任何信任基础的信任交易，并且不会泄露参与者的身份信息。

网络上的黑色交易最终总是需要清算的。 比特币的使用是合法的，不仅对私人来说，而且对大量的金融机构也可以参与。 同时，比特币不易追踪、不暴露身份、流通广泛。

上述因素都促使比特币成为暗网交易的重要基石。

卡内基梅隆大学的一份研究报告显示，犯罪分子通过比特币在黑暗网站上销售毒品和违禁品，每年赚取约 1 亿美元的利润。

尽管“丝绸之路”创始人罗斯·乌布利希于2013年10月被美国警方抓获，并于2017年5月被判处无期徒刑，但他创立的“黑暗商圈”依然活跃。 在暗网上，其背后的比特币交易不会停止。 为此，警方也将加大执法力度，力争尽快铲除这一非法交易平台。

比特币交易面临危险

虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

比特币交易渠道薄弱，交易平台无第三方托管，资金安全存疑。

交易平台资金第三方托管主要是为了避免交易平台因管理不善或其他原因挪用用户资金，导致交易用户损失本金的风险。 作为国内三大交易平台，火币、Ok-Coin、比特币中国均不存在第三方托管。 一旦比特币平台跑路，投资者就会措手不及。

区块链加密技术并不能保证比特币交易的安全。 比特币发展至今，曾发生多起投资者资金被盗、交易平台崩溃的案例。 一方面，交易平台的崩溃是由于黑客攻击造成的； 另一方面，也可能是平台本身跑钱造成的。

此外，由于交易量突然增加、带宽拥堵、系统响应缓慢等技术故障，交易平台暂时无法登录，也给部分投资者造成了重大损失。

黑客攻击

对于比特币来说，交易是通过互联网交易平台进行的。 网上交易容易受到黑客攻击，使用户资金面临巨大的安全风险。

2013年外媒对比特币交易平台的调查显示，比特币交易平台的平均寿命为381天，一年内新交易平台破产的概率为29.9%。 对于用户来说，交易平台的故障可能会阻止他们收到比特币。

2013年10月，曾经风靡比特币圈的交易网站GBL（Bond）的页面突然被关闭。 随后，GBL官方QQ群中陆续有用户被踢出。 还没等大家从账户中提取资金，GBL就卷走了客户的钱。 据不完全统计，受害人约有500人； 预计损失可能超过2000万元。

2013年12月，比特币地下市场Sheep在其官方网站上宣布，由于11月21日遭受黑客攻击，该网站损失了5400个比特币，并被迫关闭。 该网站声称，一名卖家利用安全漏洞窃取了 5400 个比特币，据称本次事件可能涉及多达 96000 个比特币。

2014年媒体统计显示，近三年来全球已成立40多个比特币交易平台，迄今已有近20个关闭。 其中13家在没有任何通知的情况下关闭，只有6家向用户提供了补偿。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣布破产。 其破产的原因是系统漏洞造成的大量比特币损失已经无法弥补客户的损失。 MtGox的破产实际上源于一个致命的漏洞，该漏洞允许伪造交易ID攻击，四分之一的交易是在攻击最密集的时期伪造的。

2016年，几家知名数字货币交易所也未能幸免。 5月14日，香港数字货币交易所被盗，价值超过200万美元的以太坊相关资产丢失； 8月4日，某知名交易所被盗，12万枚比特币丢失，价值超过7200万美元。 网络盗窃导致所有客户账户中 36% 的比特币余额丢失。

平台逃生

2017年1月10日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台遭遇赎回危机，涉嫌跑路。 该平台曾代表客户进行比特币投资交易，并向投资者承诺固定股息和随时提取现金。 但1月5日，“亚洲闪”不仅停止支付股息，还关闭了网站。 疑似携数亿投资者资金外逃。

欺诈性的

2015年12月18日，用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台上注册账户，共计充值51万元，并在平台上购买了56,515.28单位GGP。 2016年1月25日，用户突然发现账户内56000单位GGP于24日13点20分被他人通过虚拟地址提现转走了。 转让时的价格为12.46元/GGP，导致总计损失人民币元。

该用户随后向公安机关报案。 1月28日，郑州比特科技有限公司出具“证明”称，李先生账户上的已转入交易平台新注册用户“刘某某”账户，该用户随后在网站上购买了 BTC。 通过（比特币）和 LTC（莱特币）提取资金。

经郑州比特科技有限公司调查发现，被盗比特币的账户为新注册账户，且账户注册信息虚假。 该账户仅使用了谷歌验证这种安全验证方式，没有任何身份信息，也没有绑定手机号码。 。 同时，公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与诈骗账户为一人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者在选择交易平台时首要考虑的因素。 资深比特币投资者李智（化名）告诉中国证券报记者（公众号：），刷比特币交易平台有三种方式：

一是直接虚报交易量。 国内各大交易平台都公布24小时交易量，可以虚报好看的交易量。

二是设立账号，挂上程序，进行高频次反击。 这就是吴晴遇到的情况。 比特币交易平台允许自助交易，安装程序在技术上并不困难。 交易平台只需将账户设置为只接受来自某个区块链地址的交易对手，该地址实际上就是账户本身。 这种逆转表面上形成了一笔交易，但实际上并没有发生比特币转移。 交易平台在增加交易量的同时无需承担价格波动的风险。

三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲转。

此外，一些交易所还利用机器人来欺骗交易量，增加交易规模，以便更好地筹集资金。

对于洗钱等犯罪活动

比特币自诞生以来，因其便利性、匿名性、缺乏监管等特点而受到各类犯罪组织的青睐。

在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。 网络只记录比特币是从哪个地址开采的以及如何转移的，但无法验证这些地址所有者的身份。 关联交易很容易消失在政府监管的视线中，导致监管机构难以追踪或拦截。

2015年9月，欧洲刑警组织发布的《2015年互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了比特币被用于犯罪活动的话题。 欧洲刑警组织的报告称，“根据数据，犯罪分子40%的在线支付都是使用比特币完成的。”

2015年10月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布报告，对虚拟货币的恐怖融资风险发出警告。 这份题为《新兴恐怖分子融资风险》的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端主义团体在内的各种犯罪团体的注意。

2015年10月，东方明珠石油公司董事长黄玉坤在台湾被绑架，歹徒索要比特币赎金。

2015年11月16日，一个匿名黑客组织声称其成员发现了IS网络中使用比特币进行融资的证据。 根据声明，IS 拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。

2016年5月，台湾媒体报道称，台湾警方破获一起诈骗团伙利用比特币洗钱的案件。 28岁诈骗团伙主犯通过网络自学比特币知识，将诈骗所得全部兑换成比特币，并多次将钱转入转出电子钱包，防止警方追查资金流向一个月内成功洗钱超过新台币5000万元。

国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布的报告也指出，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。 。

多措并举完善监管

加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对一些违规严重的比特币交易平台予以关闭、取缔。

许多国家目前正在实施或着手对比特币进行监管立法。

英国警方智囊团最近提议起草一个法律框架，将没收比特币合法化。 具体来说，该智库认为应该建立相关的法律框架，详细描述比特币的特征和原理，并限制比特币的相关功能。 与此同时，该智库建议将比特币归类为现金，从而进一步推进比特币没收立法的目的。 此外，应起草详细的“比特币没收指南”，通过进一步审查比特币与犯罪所得的关系以及如何将其用于勒索攻击等问题，为扣押此类资金提供全面指导。

“虽然上半年中国人民银行加强了对比特币市场和平台乱象的监管，但仍存在不少监管空白。” 北京邮电大学教授杨一贤表示，应尽快建立比特币的监管框架，确定监管主体，明确业务规则。 将比特币放入制度和法规的笼子里。

黄震认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，避免盲目跟风，避免高位接单。

投资者一定要加强学习，研究投资标的及其交易风险，不要在不了解的领域进行投资。 交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自查和风险报告。 机构团队要加强信息披露，朝着安全、透明、规范的方向发展。

监管机构应介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币及区块链进入的检测预警，尽快将比特币系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可以定期发布风险提示，提醒市场和投资者风险，适当控制比特币价格涨跌节奏。

此外，还可以支持地方政府创新运用监管沙箱等监管技术，将比特币闭环生态纳入监管沙箱，进行沙箱实验和风险测试。

此外，有互联网安全专家建议，有关部门应明确比特币交易平台的监管定位和监管分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易平台的透明化。交易和交换过程。 同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，一些违规严重的比特币交易平台已被关闭、取缔。

卡内基梅隆大学的一份研究报告显示，犯罪分子通过比特币在黑暗网站上销售毒品和违禁品，每年赚取约 1 亿美元的利润。

尽管“丝绸之路”创始人罗斯·乌布利希于2013年10月被美国警方抓获，并于2017年5月被判处无期徒刑，但他创立的“黑暗商圈”依然活跃。 在暗网上，其背后的比特币交易不会停止。 为此，警方也将加大执法力度，力争尽快铲除这一非法交易平台。

比特币交易面临危险

虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

比特币交易渠道薄弱，交易平台无第三方托管，资金安全存疑。

交易平台资金第三方托管主要是为了避免交易平台因管理不善或其他原因挪用用户资金，导致交易用户损失本金的风险。 作为国内三大交易平台，火币、Ok-Coin、比特币中国均不存在第三方托管。 一旦比特币平台跑路，投资者就会措手不及。

区块链加密技术并不能保证比特币交易的安全。 比特币发展至今，曾发生多起投资者资金被盗、交易平台崩溃的案例。 一方面，交易平台的崩溃是由于黑客攻击造成的； 另一方面，也可能是平台本身跑钱造成的。

此外，由于交易量突然增加、带宽拥堵、系统响应缓慢等技术故障，交易平台暂时无法登录，也给部分投资者造成了重大损失。

黑客攻击

对于比特币来说，交易是通过互联网交易平台进行的。 网上交易容易受到黑客攻击，使用户资金面临巨大的安全风险。

2013年外媒对比特币交易平台的调查显示，比特币交易平台的平均寿命为381天，一年内新交易平台破产的概率为29.9%。 对于用户来说，交易平台的故障可能会阻止他们收到比特币。

2013年10月，曾经风靡比特币圈的交易网站GBL（Bond）的页面突然被关闭。 随后，GBL官方QQ群中陆续有用户被踢出。 还没等大家从账户中提取资金，GBL就卷走了客户的钱。 据不完全统计，受害人约有500人； 预计损失可能超过2000万元。

2013年12月，比特币地下市场Sheep在其官方网站上宣布，由于11月21日遭受黑客攻击，该网站损失了5400个比特币，并被迫关闭。 该网站声称，一名卖家利用安全漏洞窃取了 5400 个比特币，据称本次事件可能涉及多达 96000 个比特币。

2014年媒体统计显示，近三年来全球已成立40多个比特币交易平台，迄今已有近20个关闭。 其中13家在没有任何通知的情况下关闭，只有6家向用户提供了补偿。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣布破产。 其破产的原因是系统漏洞造成的大量比特币损失已经无法弥补客户的损失。 MtGox的破产实际上源于一个致命的漏洞，该漏洞允许伪造交易ID攻击，四分之一的交易是在攻击最密集的时期伪造的。

2016年，几家知名数字货币交易所也未能幸免。 5月14日，香港数字货币交易所被盗，价值超过200万美元的以太坊相关资产丢失； 8月4日，某知名交易所被盗，12万枚比特币丢失，价值超过7200万美元。 网络盗窃导致所有客户账户中 36% 的比特币余额丢失。

平台逃生

2017年1月10日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台遭遇赎回危机，涉嫌跑路。 该平台曾代表客户进行比特币投资交易，并向投资者承诺固定股息和随时提取现金。 但1月5日，“亚洲闪”不仅停止支付股息，还关闭了网站。 疑似携数亿投资者资金外逃。

欺诈性的

2015年12月18日，用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台上注册账户，共计充值51万元，并在平台上购买了56,515.28单位GGP。 2016年1月25日，用户突然发现账户中的56000单位GGP于24日13点20分被他人以虚拟地址提现的方式转走了。 转账时的价格为12.46元/GGP，总计亏损人民币。

该用户随后向公安机关报案。 1月28日，郑州比特科技有限公司出具“证明”称，李先生账户上的已转入交易平台新注册用户“刘某某”账户，该用户随后在网站上购买了 BTC。 通过（比特币）和 LTC（莱特币）提取资金。

经郑州比特科技有限公司调查发现，被盗比特币的账户为新注册账户，且账户注册信息虚假。 该账户仅使用了谷歌验证这种安全验证方式，没有任何身份信息，也没有绑定手机号码。 。 同时，公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与诈骗账户为一人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者在选择交易平台时首要考虑的因素。 资深比特币投资者李智（化名）告诉中国证券报记者（公众号：），刷比特币交易平台有三种方式：

一是直接虚报交易量。 国内各大交易平台都公布24小时交易量，可以虚报好看的交易量。

二是设立账号，挂上程序，进行高频次反击。 这就是吴晴遇到的情况。 比特币交易平台允许自助交易，安装程序在技术上并不困难。 交易平台只需将账户设置为只接受来自某个区块链地址的交易对手，该地址实际上就是账户本身。 这种逆转表面上形成了一笔交易，但实际上并没有发生比特币转移。 交易平台在增加交易量的同时无需承担价格波动的风险。

三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲转。

此外，一些交易所还利用机器人来欺骗交易量，增加交易规模，以便更好地筹集资金。

对于洗钱等犯罪活动

比特币自诞生以来，因其便利性、匿名性、缺乏监管等特点而受到各类犯罪组织的青睐。

在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。 网络只记录比特币是从哪个地址开采的以及如何转移的，但无法验证这些地址所有者的身份。 关联交易很容易消失在政府监管的视线中，监管机构也难以追踪或拦截。

2015年9月，欧洲刑警组织发布的《2015年互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了比特币被用于犯罪活动的话题。 欧洲刑警组织的报告称，“根据数据，犯罪分子40%的在线支付都是使用比特币完成的。”

2015年10月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布报告，对虚拟货币的恐怖融资风险发出警告。 这份题为《新兴恐怖分子融资风险》的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端主义团体在内的各种犯罪团体的注意。

2015年10月，东方明珠石油公司董事长黄玉坤在台湾被绑架，歹徒索要比特币赎金。

2015年11月16日，一个匿名黑客组织声称其成员发现了IS网络中使用比特币进行融资的证据。 根据声明，IS 拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。